Уважаемые акционеры ОАО «Оршанский авиаремонтный завод!

Уважаемые акционеры ОАО «Оршанский авиаремонтный завод!

Уважаемые акционеры ОАО «Оршанский авиаремонтный завод!
29 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ОРШАНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об избрании председателя общего собрания акционеров Общества.
3. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году, основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
4. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2021 год и выплате дивидендов за 2021 год.
7. Об утверждении устава Общества;
8. Об утверждении Положения о совете директоров Общества;
9. Об избрании членов совета директоров Общества, Председателя совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя ревизионной комиссии Общества.
11. Об одобрении совершения сделки, заключенной между Обществом и Государственным внешнеторговым унитарным предприятием «Белспецвнештехника», являющимся аффилированным лицом Общества:
- Договор от 17.02.2022 № 71/24-22.
12. Об одобрении совершения сделки, заключенной между Обществом и Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Авиационный учебный центр Даймонд», являющимся аффилированным лицом Общества:
- Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2021 к договору от 02.12.2019 № 767/21-19.
Уполномоченный орган Общества, созывающий годовое общее собрание акционеров - совет директоров Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 18.03.2022 по адресу: Витебская область, Оршанский район, г.п. Болбасово, ул. Заводская, 1 ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», каб. № 308а, в рабочие дни с 09.00 до 16.00, либо 29 марта 2022 по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет производится 29 марта 2022 с 09.00. до 10.00 час. по месту проведения собрания.
Начало работы собрания 29 марта 2022 в 10.00 час.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен согласно реестру акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» по состоянию на 15 марта 2022 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.